Verificação de Fornecedores Chineses

Porque é que a verificação se paga a si mesma

O erro mais caro no comércio transfronteiriço é transferir um depósito para a entidade errada. Uma vez o dinheiro fora da sua conta, a recuperação depende da identidade, solvência e localização do vendedor. Uma verificação de fornecedor — feita antes de pagar — custa uma fração de um único envio falhado e responde à pergunta mais importante do seu negócio: esta empresa é real e é a empresa com quem penso que estou a contratar?

Nos termos da lei chinesa, os contratos vinculam a pessoa coletiva registada, não o vendedor no WhatsApp. Se tem estado a negociar com a "Lisa" mas o seu contrato nomeia outra empresa, ou o seu depósito foi para uma conta pessoal, pode estar a ter um litígio com alguém que não tem ativos. A verificação fecha exatamente essa lacuna.

O que verificamos

1. Registo da empresa e situação societária

• Registo confrontado com o registo oficial de empresas da China (国家企业信用信息公示系统 — o Sistema Nacional de Publicidade de Informações de Crédito das Empresas), além de bases de dados comerciais licenciadas.
• Nome legal, código de crédito social unificado e se a entidade registada corresponde à empresa do seu contrato e da sua fatura.
• Data de constituição, objeto social e situação do registo (ativa / funcionamento anómalo / cancelada).

2. Capital e sócios — o ângulo contabilístico

• Capital registado vs. capital realizado. Desde a reforma da lei das sociedades de 2013, o capital registado pode ser declarado sem ser realizado. Uma empresa que reivindique milhões de capital registado pode ter quase nada efetivamente aportado. Verificamos a situação do capital realizado onde esta é publicamente divulgada.
• Risco de sociedade unipessoal. Se a empresa tem um único sócio, a lei presume que o património do sócio não é independente do da empresa — e esse sócio responde solidariamente pelas dívidas da empresa, a menos que prove a separação (Lei das Sociedades da RPC, revista em 2023, Artigo 23.º, n.º 3). Isto costuma ser uma boa notícia para o credor: dá-lhe um segundo bolso de onde cobrar.
• Estrutura acionista e controladores finais — quem realmente detém e controla a entidade.

3. Litígios, execuções e historial de crédito

• Ações judiciais pendentes ou passadas e — crucialmente — processos de execução (uma empresa que perdeu casos mas não pagou é um sinal de aviso).
• Registos como executado, restrições ao consumo de alto valor ou inclusão na lista de devedores desonestos (失信被执行人名单).
• Sanções administrativas, menções de funcionamento anómalo e revogações de licenças.

4. Sinais de alerta de pagamento e identidade

• O beneficiário do seu pagamento corresponde ao nome registado da empresa? Um depósito numa conta pessoal ou offshore que não corresponde à parte contratante é um dos sinais de fraude mais claros que existem.
• A licença comercial, o contrato, a fatura e a conta bancária nomeiam todos a mesma entidade? As divergências são impeditivas até serem explicadas.
• Verificações de contacto e morada: a morada registada é real e a "fábrica" corresponde a ela?

O que recebe

• Um relatório de due diligence escrito em inglês (sem trabalhos de casa em chinês para si).
• Uma lista de sinais de alerta, cada sinal explicado em linguagem simples com a sua implicação prática.
• Uma recomendação clara: avançar / avançar com cautela / não pagar — e, quando assinalado, o que pedir ao fornecedor para corrigir antes de pagar.

Como funciona

1. Envie os dados do fornecedor — nome da empresa (em inglês e chinês, se os tiver), qualquer número de registo, contrato, cartão de visita ou site.
2. Nós fazemos as verificações — registo, bases de dados comerciais, registos de litígios e as verificações cruzadas de identidade/pagamento acima.
3. Relatório entregue em inglês — normalmente dentro de 3 a 5 dias úteis.
4. Faça perguntas de seguimento — o relatório inclui uma janela curta para perguntas sobre tudo o que quiser clarificar.

Perguntas frequentes

Oferecem verificação no local?

A pedido, e dependendo da localização, podemos organizar ou aconselhar uma visita presencial — incluindo o que fotografar e que perguntas fazer no chão de fábrica. Para a maioria dos compradores, a verificação de secretária mais uma lista de verificação de visita específica cobre o risco.

E se o fornecedor não fornecer os dados de registo?

Essa recusa é em si mesma informação. Nos termos dos regulamentos chineses, uma empresa deve afixar a sua licença comercial no seu local de negócio, e o seu registo é público. Um fornecedor que não o deixe verificar está a dizer-lhe algo.

Conseguem verificar uma empresa de fachada de Hong Kong?

Podemos verificar os registos de Hong Kong e, mais importante, rastrear as ligações entre a entidade de Hong Kong e a operação no continente — onde as mercadorias são feitas, onde estão as pessoas, para onde se move o dinheiro. A ligação ao continente costuma ser onde estão os ativos.